Sáng 13.9, lực lượng ANĐT thuộc CATP phối hợp cùng CA Q.Tân Bình bất ngờ ập vào toà nhà 4 tầng, số 6, đường B6, P.12, Q.Tân Bình. Chính tại hang ổ này, Cơ quan ANĐT đã bắt quả tang 11 đối tượng đều là người Trung Quốc đang hoạt động sử dụng máy móc công nghệ cao nhằm lừa đảo đối với nhiều nạn nhân ở ngoài nước.

Qua khám xét, Cơ quan ANĐT thu giữ tang vật gồm 7 máy tính xách tay, 35 điện thoại bàn, 8 bộ đàm, nhiều thẻ ATM, 48.000.000 đồng, cùng nhiều tang vật khác. Trong đó, qua điều tra ban đầu cho thấy băng nhóm này dựng lên rất nhiều “kịch bản” thể hiện từng bước đưa nạn nhân vào tròng như thế nào, sau đó thực hiện các bước tiếp theo và cuối cùng là nạn nhân bị lừa phải chuyển tiền vào các tài khoản cho chúng.

Ngay sau khi bắt quả tang 11 người đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, đến chiều 13.9, Cơ quan ANĐT đã quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng có vai trò tổ chức băng nhóm và tạm giữ hành chính đối với 9 người còn lại do có liên quan. Tại Cơ quan ANĐT, các đối tượng khai nhận, tất cả họ đều từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, đến TPHCM trong thời gian gần đây bằng con đường du lịch.

Sau khi thăm dò địa bàn, băng nhóm này thuê toà nhà 4 tầng lầu tại số 6, đường B6, P.12, Q.Tân Bình để ở và bắt đầu lắp đặt các trang thiết bị máy móc gồm điện thoại viễn thông, Internet nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo (ảnh). Băng nhóm này nhằm vào các đối tượng là những người dân khá giả, là các Hoa kiều, các doanh nhân, Cty, cơ sở kinh doanh, thậm chí là các ngân hàng ở Trung Quốc và các nước khác trên thế giới.

Chúng theo dõi các con mồi, sử dụng các “kịch bản” dựng sẵn, thực hiện từng bước, như tự xưng là cơ quan công quyền của Trung Quốc nhằm vào các nạn nhân ở Trung Quốc và các Hoa kiều ở nước ngoài, sau đó hù dọa là tài sản của họ đang bị tấn công. Sau khi hù dọa, các nạn nhân bắt đầu tin chúng là nhà chức trách thật, nên cung cấp số tài khoản, chúng sẽ thâm nhập vào để lấy tiền, hoặc các nạn nhân phải chuyển tiền về tài khoản của chúng...

Theo Cơ quan ANĐT, thủ đoạn của băng nhóm này tuy không mới, nhưng đã làm nhiều nạn nhân sập bẫy. Hiện loại tội phạm này có mặt rất nhiều nơi, do vậy mọi người cần đề cao cảnh giác. Mới đây, Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Yên cũng đã bắt quả tang 59 đối tượng người Trung Quốc thực hiện hành vi lừa đảo theo kiểu này.

Vào giữa năm 2010, Cơ quan ANĐT Bộ CA cũng đã bắt quả tang 23 người Trung Quốc và 76 người Đài Loan lừa đảo cũng bằng kiểu nêu trên. Theo nhận xét của Cơ quan ANĐT, loại tội phạm này nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường du lịch, chúng không gây án đối với nạn nhân là người trong nước, mà chỉ sử dụng địa bàn làm nơi ẩn náu, địa bàn lưu trú trung gian, do vậy khi phía công an Việt Nam phát hiện bắt giữ, sau đó phải giao cho cơ quan nước có nạn nhân bị nạn hoặc trục xuất các đối tượng này về nước.

Theo www.laodong.com.vn